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제 목 : 가상자산사업자 등 현안 관련 검사수탁기관 협의회 개최
 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지제도에 대한 검사를 위탁한 금감원 등 11개 검사수탁기관과 ’21.6.9(수) ‘21년 검사수탁기관 협의회 제1차 회의를 통하여, 
  행안부⋅중기부⋅관세청⋅우정사업본부⋅제주도청⋅금감원⋅농협⋅수협⋅신협⋅산림조합⋅새마을금고 중앙회
 가상자산사업자의 위장계좌, 타인계좌에 대한 모니터링 강화와 최근 금융회사 내부직원과 연계된 대출투자 등에 대한 자금세탁방지 감독검사 강화 방안 등의 현안을 점검하였습니다.
 ‘9.24일까지 실명확인입출금계좌를 발급받아 가상자산사업자 신고를 의무화하자, 시중은행의 타인명의 계좌 및 위장 제휴업체 계좌를 활용하는 등 숨어드는 경향이 있습니다.
 일부 가상자산사업자는 시중은행이 집금계좌 개설을 엄격히 제한하자, 상호금융 및 소규모 금융회사의 계좌를 집금계좌로 운영하고 있습니다. 
위장 집금계좌 운영 유형
 이에 11개 검사수탁기관과 함께실명확인 입출금 계정서비스를 사용하지 않는 가상자산 사업자의 집금계좌에 대해 모니터링 강화하도록 하겠습니다.
 또한, 거래목적과 상이하게 운영되는 가상자산사업자 위장계좌나 타인계좌에 대해서는 금융거래를 거절 및 종료토록 할 예정이며,
 가상자산사업자 집금계좌에서 타인계좌나 개인계좌로 예치금 등 거액이 이체되는 등의 의심스러운 거래가 있을 경우 지체 없이 의심거래로 FIU에 보고토록 하겠습니다.
 전체 금융회사 등을 대상으로 금융업권별 가상자산사업자 위장계좌, 타인명의 집금계좌에 대한 전수조사를 실시할 예정입니다. 

가상자산 사업자의 집금계좌에 대해 모니터링을 강화하고 금융업권별 가상자산 사업자 위장계좌와 타인명의 집금계좌에 대한 전수조사를 실시할 예정이다.