Fundo vende falso IPO do Uber e dinheiro acaba em boates | EXAME (Pré-Prod)
Fundo vende falso IPO do Uber e dinheiro acaba em boates
SEC acusa responsáveis por gastar US$ 5,5 milhões de investidores também em hotéis de luxo, passagens aéreas e compras de roupas
access_time 7 jun 2016, 15h50
Boate: esquema com falsos IPOs levantou resursos para "diversão" nos EUA (/)
São Paulo – A SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, acusa um hedge fund americano de vender ações em falsos IPOs (entre eles o do Uber) e usar o dinheiro dos investidores em boates.
Os responsáveis pela fraude seriam o diretor executivo do fundo JSG Capital Investments Jaswant Singh Gill e seu colega Javier Carlos Rios. Em ação protocolada na Justiça americana, a SEC afirma que ambos organizaram um esquema de pirâmide (Ponzi) que levantou até US$ 9,3 milhões.
A promessa era de que o fundo compraria ações em pré-IPOs de companhias como o Uber, o Airbnb e o site chinês Alibaba, mas, na verdade, boa parte do dinheiro, cerca de US$ 5,5 milhões, teria sido utilizada por Gill e Rios em "divertimentos".
"Gill e Rios usaram mais de US$ 500 milhões dos recursos dos investidores para excursões a restaurantes, boates e hotéis de luxo", disse o Departamento de Justiça americano. O valor também teria sido gasto em passagens aéreas, alugueis de carros e na compra de móveis, roupas e outros acessórios.
Segundo o processo, Gill e Rios chegaram a devolver parte do dinheiro investido aos primeiros participantes do fundo utilizando recursos recém aplicados por outras pessoas, numa forma de remuneração para não levantar suspeitas —"o que caracteriza um clássico esquema de Ponzi".
De acordo com a SEC, não há evidências de que o fundo tenha efetivamente comprado ações de qualquer empresa de tecnologia, incluindo o Uber.
Gill foi preso em 27 de maio pelo FBI de Nashville, Tennessee. Já Rios foi preso em 25 de maio pelo FBI de San Diego, Califórnia. Ambos apresentaram defesa e aguardam a decisão da corte americana.
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