Macao, scoperta maxi truffa ai danni di casinò e istituti bancari - JAMMA
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Martedì scorso la polizia giudiziaria di Macao ha informato i media locali di aver aver contribuito ad interrompere un’operazione criminale “su larga scala”, che presumibilmente coinvolgeva macchine POS (point-of-sale), per 1,2 miliardi di dollari (US $ 153 milioni) di transazioni nel solo 2018.
Le macchine sono state manomesse in modo tale che i giocatori d’azzardo in città potevano usare le carte bancarie per prelevare contanti dai conti nella Cina continentale, ma il denaro non ha mai lasciato il lato continentale del confine.
I nomi dei servizi bancari vittime della manomissione non sono stati menzionati nel briefing di martedì. In precedenza, le macchine autorizzate a utilizzare le carte abilitate per China UnionPay Co Ltd erano tra quelle destinate a questo genere di truffe.
Un totale di 21 persone provenienti dalla Cina continentale sono stati arrestati in “appartamenti di lusso” in diverse località della penisola di Macao o di Taipa. Si ritiene che la banda abbia avviato questa attività illegale a Macao nel 2016.
Gli arrestati sulla terraferma (16) erano a Pechino, Hebei, Tianjin, Hubei e anche a Zhuhai, vicino a Macao.
L’intelligence fornita a novembre dalla polizia nella Cina continentale ha aiutato la squadra investigativa locale a scoprire il presunto complotto. La polizia giudiziaria ha affermato che si sospettava che i soggetti coinvolti avessero utilizzato profitti dall’operazione POS per attività bancarie sotterranee.
La presunta attività illegale di POS coinvolgeva apparecchi modificati senza autorizzazione, quindi introdotti clandestinamente a Macao dalla Cina continentale.
La polizia giudiziaria ha dichiarato di ritenere che i sospetti avessero stabilito “cinque account” in una sala da gioco VIP in un “casinò di Cotai” per perseguire i loro affari illegali. La polizia non ha ancora identificato la sede.
La polizia giudiziaria ha congelato un totale di HKD25 milioni dai conti dove si riteneva che i sospetti avessero depositato.
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