emner og indhold
[læs det fulde svar...](https://www.forsikringsakademiet.dk/kursus/877-hvidvask-og-terrorfinansiering#attribute-997)

på kurset arbejder vi bl.a. med emnerne:

* introduktion til fath, eu-direktivet og hvidvasklovgivningen
* risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko
* indtegning af kunde - hvad ved vi typisk i forvejen og i hvilke situationer skal der indhentes ekstra oplysninger
* hvem er pep og nærtstående hertil
* hvordan gennemføres skærpet overvågning
* usædvanlige /mistænkelige situationer og hændelser
* indskud og præmiestigninger
* hvad er en usædvanlig afslutning af kundeforholdet (annullering af kundeforholdet, tilbagekøb inden for kort tid, usædvanlige dødsfald)
* særligt om § 53a i forskellige situationer
* reelle ejere
* gennemgang af regnskaber
