描述5种最常见的金融犯罪
1.欺诈:欺诈是个人或组织故意欺骗或误导他人获得财务或个人利益的最常见金融犯罪.包括信用卡欺诈,邮件欺诈,身份盗窃,庞齐计划等犯罪. 2.窃:窃涉及由有权访问的个人或组织所委托的资金被盗.这种类型的金融犯罪在公司员工中普遍发生,他们可能会从雇主账户中窃取资金以获得个人利益. 3.洗钱:洗钱是个人或组织通过通过复杂的交易转移非法获得资金的真实来源隐藏的过程,使当局难以追溯资金到其来源. 4.逃税:是故意违法行为,通常通过隐藏,缴纳扣税,在公众市场上买入或销售证券或其他资金.这种犯罪被认为是违法犯罪,因为它提供了不公开的信息,提供了不公开的税收或违规的信息. 5.使用不公开的信息或违规的税收或违规的信息,将其作为违规的犯罪行为.