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六、资产及负债状况分析

美利云：2022年年度报告

|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明 |金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|| 货币资金|269,569,857.22|8.71%|212,919,356.38|6.84%|1.87%| 应收账款|241,487,290.01|7.80%|265,500,554.23|8.53%|-0.73%| 存货|626,781,902.89|20.24%|657,050,333.24|21.12%|-0.88%| 固定资产|1,182,248,953.78|38.18%|903,966,279.18|29.06%|9.12%| 在建工程|269,633,167.88|8.71%|300,206,990.55|9.65%|-0.94%|

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使用权资产|||92,227,583.05|2.96%|-2.96%| 短期借款|318,600,000.00|10.29%|262,000,000.00|8.42%|1.87%| 合同负债|2,859,669.63|0.09%|7,392,686.32|0.24%|-0.15%| 长期借款|26,000,000.00|0.84%|38,000,000.00|1.22%|-0.38%| 租赁负债|10,646,845.45|0.34%|18,636,997.90|0.60%|-0.26%|

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境外资产占比较高□适用不适用

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(二)以公允价值计量的资产和负债

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□适用不适用

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项目|期末账面价值|受限原因 货币资金|37,872,289.20|用于银行承兑汇票及票据池保证金 应收票据|33,640,346.82|票据池质押 冻结存款|7,708.03|合同纠纷 合计|71,520,344.05|

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说明:截至2022 年12 月31 日,受限货币资金人民币

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37,872,289.20 元为本公司向银行申请应付票据所存入的保证金存款,7,708.03 元为本公司与分宜江兴能源贸易有限公司买卖合同纠纷冻结。受限应收票据33,640,346.82 元为本公司在浙商银行股份有限公司兰州分行营业部票据池质押业务受限。

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七、投资状况分析

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报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度 379,202,270.54|81,419,682.27|365.74%

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(二)报告期内获取的重大的股权投资情况

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□适用不适用

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(三)报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

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□适用不适用

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(四)金融资产投资

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1、证券投资情况□适用不适用

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公司报告期不存在证券投资。

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2、衍生品投资情况□适用不适用

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公司报告期不存在衍生品投资。

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(五)募集资金使用情况

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适用□不适用

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募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额 2016年|非公开发行股票|192,830|21,940.73|182,050.85|0|0|0.00%|24,312.36|截至2022年12月31日,誉成云创募集资金余额为24,312.36 万元,其中:4,812.36 万元存放于募集资金专户中用于项目建设,19,500.00 万元为购买的保本理财产品|0 合计|--|192,830|21,940.73|182,050.85|0|0|0.00%|24,312.36|--|0 募集资金总体使用情况说明|||||||||| 截至2022年12月31日,募集资金净额192,830 万元,本年产生收益1,073.66万元(理财收益和存款收入),累计实现收益13,533.21 万元(理财收益和存款收入),募集资金及收益累计206,363.21 万元,已累计使用募集资金182,050.85 万元,其中:建设数据中心项目使用109,220.85 万元、补充公司流动资金使用3,440万元(扣除发行费用后余额)、归还兴诚旺债务69,390万元。本年度使用募集资金21,940.73 万元。||||||||||

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承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目|||||||||| 1、誉成云创数据中心项目|否|120,000|120,000|21,940.73|109,220.85|91.02%||3,347.43|不适用|否 2、归还债务|否|69,390|69,390||69,390|100.00%|||不适用|否 3、补充流动资金(含发行费用)|否|3,440|3,440||3,440|100.00%|||不适用|否 承诺投资项目小计|--|192,830|192,830|21,940.73|182,050.85|--|--|3,347.43|--|-- 超募资金投向||||||||||

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不适用|否||||||||| 归还银行贷款(如有)|--||||||--|--|--|-- 补充流动资金(如有)|--||||||--|--|--|-- 超募资金投向小计|--|||||--|--||--|-- 合计|--|192,830|192,830|21,940.73|182,050.85|--|--|3,347.43|--|-- 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)||||||不适用|||| 项目可行性发生重大变化的情况说明||||||不适用||||

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超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||不适用|||| 募集资金投资项目实施地点变更情况||||||不适用|||| 募集资金投资项目实施方式调整情况||||||不适用|||| 募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|||||||||

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|公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为:赛伯乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京云诺投资中心(有限合伙)、宁波赛客股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波赛特股权投资合伙企业(有限合伙)、南京创毅投资管理中心(有限合伙)以现金认购120,000 万元,该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目;北京兴诚旺实业有限公司以其对公司的债权认购69,390万元,该部分在发行时不直接募集现金,以现金认购5,140万元,该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉成云创需要对上述拟投资项目进行先期投入,则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入,待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。截至2016年3月31日,誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币13,321.39 万元。经2016年4月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,公司本次以募|||||||||

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|集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币13,321.39 万元。公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用 尚未使用的募集资金用途及去向|本报告期内,尚未使用的募集资金为24,312.36 万元,其中:4,812.36 万元存放于募集资金专户中用于项目建设,19,500.00 万元为购买的保本理财产品。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无

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3、募集资金变更项目情况□适用不适用

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公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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八、重大资产和股权出售

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(一)出售重大资产情况

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□适用不适用

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公司报告期未出售重大资产。

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(二)出售重大股权情况

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□适用不适用

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九、主要控股参股公司分析

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适用□不适用

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公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润 宁夏誉成云创数据投资有限公司|子公司|云业务|1,230,000,000.00|1,552,626,390.62|1,344,981,469.89|188,769,315.14|41,700,026.81|35,991,357.24 宁夏中冶美利云新能源有限公司|子公司|光伏发电|62,700,000.00|201,472,180.38|98,995,547.30|28,248,462.02|13,367,298.31|11,685,593.88 北京誉成云创科技有限公司|子公司|云业务|10,000,000.00|17,414,115.55|15,227,654.09|12,994,977.99|1,566,850.73|1,175,138.05

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报告期内取得和处置子公司的情况□适用不适用

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主要控股参股公司情况说明无

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十、公司控制的结构化主体情况

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□适用不适用

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十一、公司未来发展的展望

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(一)数据中心行业

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2022 年2 月,全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”促使国内数据中心资源格局变化呈现集群化、东西均衡、群城两级态势,要求全国一盘棋统筹考虑、合理布局、均衡供需。2022 年9 月,国家发改委数据显示起步区新开工数据中心项目达到60 余个,项目总投资超过4000 亿元,其中,西部地区投资比上年同期增长6 倍,数据中心占比稳步提高。

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绿色将成为数据中心未来发展的重点关键词。随着数据中心能耗日益增大,政策对数据中心发展提出新要求,推动数据中心向绿色化方向发展。发改委要求新建的大型数据中心、超大数据中心电能利用效率不能超过1.3,使用高效环保制冷技术降低能耗,采用新型机房精密空调、液冷、机柜式模块化、余热综合利用等方式建设数据中心成为未来主流趋势。西部地区清洁能源丰富、地质条件稳定、气候环境适宜,成为发展绿色高质量数据中心的主要阵地。数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型和公共服务数字化水平的提升发挥重要作用。作为中央企业控股公司,将践行绿色新发展理念,推进绿色数据中心建设,做强做优云产业,促进央企数字化转型,深化绿色低碳循环发展。

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(二)光伏行业

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光伏行业是国家大力支持的战略性新兴产业,受到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视。2022 年全年,国家始终贯彻支持可再生能源发展的大方向,一方面通过指导装机规模和制定行业标准等方式,引导国内光伏发电行业朝着健康有序、科学创新的方向发展,另一方面通过财政补贴、政策优惠等途径扶持光伏发电行业的成长与发展。2022 年,国家层面持续推动光伏发电从高速增长向高质量发展转变,提出以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点,加快推进大型风电、光伏发电基地建设。

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随着国家2030 年“碳达峰”和2060 年“碳中和”的战略规划出炉,公司作为中央企业控股公司,绿色能源的实践者,将积极响应国家号召,主动出击,大力发展清洁能源。

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(三)造纸及纸制品行业

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近年来,国家和各级地方政府不断加大对造纸行业的政策支持力度,提出要积极推进造纸行业的绿色低碳、可持续发展,强调“造纸行业要充分发挥循环经济的特点和植物原料的绿色低碳属性,依靠技术进步,创新发展模式。加快造纸等重点行业企业改造升级,完善绿色制造体系。开展绿色产业示范基地建设,搭建绿色发展促进平台,培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体,推动提高造纸等行业绿色化水平。”受政策利好,造纸行业前景可期。

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中国纸张供应链的发展也在创新和变化,智能制造将全面提升我国的生产水平,数字经济也将成为打通上下游联动发展的新引擎,业务信息化、流程数据化和运营数字化已成为行业经营的新追求。伴随产能扩张,纸张这个传统行业将焕发全新的活力。

美利云：2022年年度报告

综上,在“十四五”期间,公司将以打造绿色数据中心、绿色产业链为发展目标,实现云、光、纸的产业联动和多元化发展。

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接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引 2022 年01月06 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年01月21 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年02月17 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况及股价波动情况,未提供资料|- 2022 年02月23 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年03月10 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年03月11 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|-

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2022 年03月22 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况及股价波动情况,未提供资料|- 2022 年04月01 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年04月12 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年05月16 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司数据中心经营情况,股价波动情况,未提供资料|- 2022 年05月19 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司数据中心经营情况,未提供资料|- 2022 年05月31 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司数据中心经营情况,股价波动情况,未提供资料|- 2022 年06月08 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|-

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2022 年06月13 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司新能源板块经营情况,未提供资料|- 2022 年06月27 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年07月05 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司半年度报告披露时间,未提供资料|- 2022 年07月06 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况及股价波动情况,未提供资料|- 2022 年07月14 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况及股价波动情况,未提供资料|- 2022 年07月20 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年08月23 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司数据中心经营情况,未提供资料|-

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2022 年08月29 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司数据中心经营情况,股价波动情况,未提供资料|- 2022 年08月29 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司半年度报告披露时间,生产经营情况,未提供资料|- 2022 年09月13 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司新能源板块经营情况,未提供资料|- 2022 年09月13 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司数据中心经营情况,未提供资料|- 2022 年09月14 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股价波动情况,未提供资料|- 2022 年09月15 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股价波动情况,未提供资料|- 2022 年09月15 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|-

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2022 年09月19 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股价波动情况,未提供资料|- 2022 年09月20 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年10月11 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营情况,未提供资料|- 2022 年10月12 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票停牌情况及时间,未提供资料|- 2022 年10月21 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票停牌情况及时间,未提供资料|- 2022 年10月27 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票停牌情况,未提供资料|- 2022 年10月31 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票停牌情况,未提供资料|-

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2022 年10月31 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票停牌情况及时间,未提供资料|- 2022 年10月31 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票停牌情况,未提供资料|- 2022 年10月31 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,未提供资料|- 2022 年10月31 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,未提供资料|- 2022 年10月31 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,未提供资料|- 2022 年11月02 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,资产重组进展情况,未提供资料|- 2022 年11月03 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,未提供资料|-

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2022 年11月09 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,未提供资料|- 2022 年11月11 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,资产重组进展情况,未提供资料|- 2022 年11月11 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,资产重组进展情况,未提供资料|- 2022 年11月11 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,资产重组进展情况,未提供资料|- 2022 年11月11 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,资产重组进展情况,未提供资料|- 2022 年11月11 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,资产重组进展情况,未提供资料|- 2022 年11月11 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票复牌时间,资产重组进展情况及公司经营情况,未提供资料|-

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2022 年12月06 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司资产重组进展情况及公司经营情况,未提供资料|- 2022 年12月06 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司资产重组进展情况,未提供资料|- 2022 年12月08 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司资产重组情况及数据中心经营情况,未提供资料|- 2022 年12月09 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司资产重组进展情况,未提供资料|- 2022 年12月14 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司资产重组情况,未提供资料|- 2022 年12月15 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司资产重组拟置出资产情况及数据中心经营情况,未提供资料|- 2022 年12月19 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司资产重组进展情况,未提供资料|-

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2022 年12月20 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司资产重组公告时间周期及重组进展情况,未提供资料|- 2022 年12月21 日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司数据中心建设进展,未提供资料|-

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第四节公司治理

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一、公司治理的基本状况

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报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,持续开展内部控制治理活动,建立健全内部管理和控制制度,不断完善公司法人治理结构。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,公司整体运作规范,法人治理结构健全,信息披露规范,公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

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(一)关于股东及股东大会

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公司《股东大会议事规则》明确了股东的权利与义务。公司股东大会的召集、召开和议事程序符合法律法规的要求。同时提供网络投票平台,为股东参加会议行使决策权创造便利条件。在涉及关联交易事项表决时,关联股东均回避表决,使所有股东,尤其是中小股东与大股东享有平等地位,确保所有股东能够行使自己的合法权利。

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(二)关于控股股东和上市公司的关系

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公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面严格做到了“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作,控股股东未干涉公司的财务、会计活动。公司与控股股东及其他关联方的交易,均依照公司《关联交易管理办法》及相关规定严格执行,所有关联交易均遵循了公平、公正和公允原则。

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(三)关于董事与董事会

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公司董事会的人数和成员结构符合法律、法规的要求。公司各位董事能够以认真负责的态度参加董事会和列席股东大会,认真审议各项议案,为公司经营发展和规范化管理提供建议和意见;能够积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规和部门规章,了解作为董事的权利、义务和责任。

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(四)关于监事与监事会

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公司监事会的人数和成员结构符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履职,本着为股东负责的态度,对公司财务和董事、经理层人员履行职责的合法合规性进行监督。

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(五)经理层

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公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作,经理层均为专职工作,未在控股股东及关联方担任除董事、监事之外的职务,能够忠实履行职务,以维护公司和股东的最大利益为出发点,对公司日常经营进行了有效的管理控制。

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(六)关于绩效评估和激励约束机制

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董事和高级管理人员的绩效评价由公司依据经公司董事会及股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》进行日常考核与测评,并确定其报酬。独立董事和监事的评价采取自我评价和相互评价相结合的方式,完全符合法律法规及规范性文件的相关规定。

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(七)关于相关利益者

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公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康、稳定发展。

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(八)关于信息披露与透明度

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公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的知情权。

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(九)关于公司与投资者

美利云：2022年年度报告

公司根据《投资者关系管理办法》开展投资者关系管理工作,明确公司董事会秘书为投资者关系管理直接负责人,负责投资者关系的日常管理维护工作。公司通过电话、网站、网上业绩交流会及互动易平台等方式与投资者保持充分沟通,与投资者建立了良好的双向互动关系。

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公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

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□是否

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公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

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二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

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1、业务方面:公司独立从事业务经营,对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系,公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统,主要的原材料采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东和其他关联企业。

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2、人员关系方面:本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

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3、资产方面:本公司与控股股东在资产上分开,具备独立的产、供、销系统,资产完整、产权明晰。公司拥有独立的生产、辅助生产和配套设施、土地及独立的商标、非专利技术等。

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4、机构方面:本公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间不存在上下级关系。

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5、财务方面:公司设立独立的财务部门作为公司的财务管理机构,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行设立了独立账号,依法独立纳税。公司对所有的资产具有完全的控制支配权,不存在资产被控股股东侵占而损害公司利益的情况。

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三、同业竞争情况

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□适用不适用

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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

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会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议 2021年度|年度股东大会|38.30%|2022 年05月20 日|2022 年05 月21日|巨潮资讯网《中冶美利云产业投资股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-029) 2022年第一次|临时股东大会|24.70%|2022 年10月18 日|2022 年10 月19日|巨潮资讯网《中冶美利云产业投资股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-044) 2022年第二次|临时股东大会|21.03%|2022 年11月21 日|2022 年11 月22日|巨潮资讯网《中冶美利云产业投资股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-058)

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(二)表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

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□适用不适用

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