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|---|---|---|
五、董事、监事和高级管理人员情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
张春华|董事长|现任|男|51|2021 年10 月09日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
张春华|代行总经理|现任|男|51|2022 年2月26 日|2026年02月02|0|0|0|0|0|0
||||||日||||||
张华东|董事|现任|男|47|2023 年02 月02日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
梅玫|董事|现任|女|37|2023 年02 月02日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
易兰锴|董事|现任|男|45|2023 年02 月02日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
徐盛明|董事|现任|男|60|2023 年02 月02日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
谢罡|董事|现任|男|55|2023 年02 月02日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
张学军|董事|现任|男|48|2023 年02 月02日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
周雄华|监事|现任|女|36|2023 年02 月02日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
唐晓东|监事|现任|女|35|2023 年02 月02日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
汪存军|监事|现任|男|45|2023 年01 月15日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
马小林|副总经理|现任|男|56|2023 年02 月03日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
黄文升|副总经理、总法律顾问、首席合规官|现任|男|50|2019 年09 月05日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
程晓|总会计师|现任|女|49|2019 年03 月12日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
程晓|董事会秘书|现任|女|49|2019 年12 月20日|2026年02月02日|0|0|0|0|0|0
朱磊|副董事长|离任|男|53|2016 年07 月14日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0
杨生浩|董事|离任|男|49|2016 年07 月14日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0
任林|总经理|离任|男|52|2018 年06 月01日|2022年02月22日|0|0|0|0|0|0
任林|董事|离任|男|52|2018 年06 月19日|2022年02月22日|0|0|0|0|0|0 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
王玉涛|独立董事|离任|男|46|2016 年07 月14日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0
陈尚义|独立董事|离任|男|58|2017 年05 月18日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0
王新|独立董事|离任|男|57|2019 年09 月05日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0
钟志祥|董事|离任|男|57|2019 年09 月05日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0
吴登峰|董事|离任|男|45|2019 年09 月05日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0
马东|监事会主席|离任|男|54|2019 年09 月05日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0
谢燕|监事|离任|女|49|2016 年07 月14日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
杨奎毅|职工代表监事|离任|男|53|2013 年11 月05日|2023年01月15日|0|0|0|0|0|0
刘金毅|副总经理|离任|男|54|2019 年09 月19日|2022年09月19日|0|0|0|0|0|0
孙琼|副总经理|离任|男|51|2019 年09 月05日|2023年02月02日|0|0|0|0|0|0
合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|- | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
□是否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
朱磊|副董事长|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
杨生浩|董事|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
王玉涛|独立董事|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
陈尚义|独立董事|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
王新|独立董事|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
钟志祥|董事|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
吴登峰|董事|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
马东|监事会主席|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
谢燕|监事|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
杨奎毅|监事|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
孙琼|副总经理|任期届满离任|2023 年02 月02 日|任期届满
任林|董事、总经理|离任|2022 年02 月22 日|工作原因
刘金毅|副总经理|离任|2022 年09 月04 日|个人原因 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(二)任职情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
张春华:男,1972 年出生,硕士研究生学历,高级设备管理工程师。先后担任珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理助理;华新(佛山)彩色印刷有限公司党总支书记、董事、总经理;佛山华新包装股份有限公司党委委员、副总经理。2021年9月30日起担任美利云第八届董事会董事。2021年10月9日至今担任美利云第八届董事会董事长。2021 年10 月18 日至今担任美利云法定代表人。2023年2 月2 日至今任公司第九届董事会董事。2023 年2 月3 日至今任公司第九届董事会董事长。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
张华东:男,1976年出生,大学学历。曾任中冶纸业银河有限公司党委副书记、纪委书记兼总法律顾问、副总经理、工会主席(先后同时兼总经理办公室主任、党群工作部部长)。2022年10月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司党委副书记、纪委书记。2023年2月2日至今任公司第九届董事会董事。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
梅玫:女,1986年出生,硕士研究生学历。曾任中国纸业投资有限公司人力资源部副总经理、人力资源行政中心总经理、中国纸业投资有限公司运营管理部(安全环保部)总经理。2021年9月至今任中国纸业投资有限公司运营管理部总经理。2023年2月2日至今任公司第九届董事会董事。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
易兰锴:男,1978年出生,大学本科学历。曾任岳阳林纸股份有限公司销售部副总经理,湖南骏泰浆纸有限责任公司副总经理,岳阳林纸股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。2019年1月至今担任岳阳林纸股份有限公司副总经理,2019年8月至今担任岳阳林纸股份有限公司董事会秘书,现兼任湖南森海碳汇开发有限责任公司董事长,诚通凯胜生态建设有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、中国诚通生态有限公司董事。2023年2月2日至今任公司第九届董事会董事。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
张学军:男,1975年出生,会计学本科,中国注册会计师、注册评估师、税务师。曾任山东齐鲁会计师事务所有限公司(后变更为山东万隆齐鲁会计师事务所、万隆会计师事务所山东分所)及万隆会计师事务所项目经理、部门经理;北京正略会计师事务所有限公司合伙人;北京央广联合传媒有限公司董事、副总经理、CFO;北京正略会计师事务所有限公司合伙人。2021年12月至今任北京恒诚信会计师事务所有限公司合伙人。2023年2月2日至今任公司第九届董事会董事。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
谢罡:男,1968年出生,毕业于中国人民大学法学院,法律硕士,曾任北京市博人律师事务所、北京市众鑫律师事务所律师。现执业于北京德恒律师事务所。拥有独立董事资格证书。2023年2月2日至今任公司第九届董事会董事。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
徐盛明:男,1963年生,工学博士,研究员,博士生导师,现任清华大学核能与新能源技术研究、精细陶瓷北京市重点实验室和放射性废物处理北京市重点实验室副主任,国家重点研发计划项目首席科学家,“十四五”国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项总体专家组专家。2023年2月2日至今任公司第九届董事会董事。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
周雄华:女,1987 年出生,大学本科学历。曾任中国纸业投资有限公司财务部主办、主管,能源业务部主管;广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理,采购部副经理、经理;中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理,贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。2022 年1 月至今担任岳阳林纸监事会主席,现任中国纸业投资有限公司风险合规与审计部总经理,广东冠豪高新技术股份有限公司监事。2023年2月2日至今任公司第九届监事会监事。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
唐晓东:女,1988 年出生,大学本科学历。曾任辽宁省丹东市基本药物监督管理中心办公室科员、辽宁省丹东市信访局网上信访服务中心科员、中国纸业投资有限公司监督执纪室主管。现任中国纸业投资有限公司监督执纪室副主任。2023 年2 月2 日至今任公司第九届监事会监事。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
汪存军:男,1978年出生,本科学历。2009年8月至2010年4月任中冶美利纸业股份有限公司总经理助理。2010年4月至2013年4 月任中冶美利纸业股份有限公司总会计师。2013 年4 月至2018 年9 月任中冶美利纸业股份有限公司内控负责人。2018 年9 月至2019年9 月任中冶美利纸业股份有限公司资产管理部负责人。2019 年9月至2021 年6 月任公司资产管理负责人、审计与风险管理部经理。2021年6月至2022年4月任公司审计与风险管理部经理。2022年4月至今任公司风险合规部总监、审计部总监。2023年1月15日至今任公司职工代表监事。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
马小林:男,1967 年生,中共党员,大学本科学历。曾任中卫 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
市农牧机械厂2#车间书记、宁夏美利纸业机械制造公司党支部书记、办公室主任、宁夏美利纸业集团有限责任公司人力资源部部长。2007年5月至2010年04月任宁夏美利纸业股份有限公司副总经理。2010 年4 月至2022 年10 月先后担任公司党委副书记、纪委书记、生产总调度长、副总经理等职务。2019年5月至2020年6月任宁夏美利纸业集团环保节能有限公司法人代表人、执行董事。2022 年10月至今担任公司党委委员。2023年2月3日至今任公司副总经理。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
黄文升:男,1973 年出生,大专文化、经济师、中共党员。2014年4月至2019年6月任公司总经理助理;2016年7月起支援西藏建设,任西藏自治区政府国资委产权管理处(收益管理处)副处长,2018 年11 月兼西藏政府国资委扶贫办副主任;2019 年6 月20日至今任公司副总经理;2020 年6 月至今任中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人;2020年7月28日至今担任公司总法律顾问。2022年11月至今担任公司首席合规官。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
程晓:女,1974 年出生,中共党员,大学本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际注册风险管 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
理确认师、美国注册管理会计师。曾任岳阳林纸股份有限公司监事、运营管理中心经理、财务管理中心经理。2019年3月12日至今任公司总会计师。2019年6月12日至今任宁夏中冶美利云新能源有限公司董事。2019年4月23日至今任中冶美利浆纸有限公司董事。2019年10 月23 日至今任宁夏誉成云创数据投资有限公司董事。2019 年12月20日至今任公司董事会秘书。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
在股东单位任职情况□适用不适用 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
梅玫|中国纸业投资有限公司|运营管理部总经理|2021 年09 月01 日||是
易兰锴|岳阳林纸股份有限公司|副总经理|2019 年01 月01 日||是
易兰锴|岳阳林纸股份有限公司|董事会秘书|2019 年08 月01 日||是
张学军|北京恒诚信会计师事务所有限公司|合伙人|2021 年12 月01 日||是
谢罡|北京德恒律师事务所|律师|2020 年5 月||是
徐盛明|清华大学|研究员、博士生导师|2010 年12 月||是 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
周雄华|中国纸业投资有限公司|风险合规与审计部总经理|2021 年9 月22 日||是
周雄华|岳阳林纸股份有限公司|监事会主席|2022 年01 月01 日||否
周雄华|广东冠豪高新技术股份有限公司|监事|2022 年12 月16 日||否
唐晓东|中国纸业投资有限公司|监督执纪室副主任|2021 年6 月7日||是
在其他单位任职情况的说明||无||| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
□适用不适用 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(1)决策程序:《中冶美利云产业投资股份有限公司董事、监事薪酬方案》《中冶美利云产业投资股份有限公司高级管理人员薪酬方案》已经公司董事会、股东大会审议通过。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(2)确定依据:公司在每个会计年度都制定当年的生产经营预算及目标。在此目标基础之上,分解落实到各高级管理人员及相关部门、生产单位。在经营实践中,公司董事、监事根据《中冶美利云产业投资股份有限公司董事、监事薪酬方案》发放薪酬,公司高级管理人员根据《中冶美利云产业投资股份有限公司高级管理人员薪酬方案》发放薪酬。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(3)实际支付情况:报告期内,在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的税前报酬合计376 万元。董事朱磊先生、杨生浩先生、吴登峰先生、监事马东先生、监事谢燕女士在关联方领取报酬。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
张春华|董事长|男|51|现任|42|否
张华东|董事|男|47|现任||否
梅玫|董事|女|37|现任|0|是
易兰锴|董事|男|45|现任|0|是
徐盛明|董事|男|60|现任|0|是
谢罡|董事|男|55|现任|0|是 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
张学军|董事|男|48|现任|0|是
周雄华|监事|女|36|现任|0|是
唐晓东|监事|女|35|现任|0|是
汪存军|监事|男|45|现任||否
马小林|副总经理|男|56|现任||否
黄文升|副总经理|男|49|现任|72|否
程晓|总会计师、董事会秘书|女|48|现任|68|否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
任林|总经理|男|51|离任|70|否
王玉涛|独立董事|男|46|离任|8.00|否
陈尚义|独立董事|男|57|离任|8.00|否
王新|独立董事|男|56|离任|8.00|否
钟志祥|董事|男|56|离任|8.00|否
吴登峰|董事|男|44|离任||是
马东|监事会主席|男|53|离任||是 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
谢燕|监事|女|48|离任||是
杨奎毅|职工代表监事|男|52|离任|33|否
刘金毅|副总经理|男|53|离任|59|否
孙琼|副总经理|男|50|离任||否
合计|--|--|--|--|376|-- | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
六、报告期内董事履行职责的情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第八届董事会第二十次会议|2022 年02 月25日|2022 年02月26 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-005)刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
第八届董事会第二十一次会议|2022 年03 月25日|2022 年03月26 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022—009)刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
第八届董事会第二十二次会议|2022 年04 月20日|2022 年04月21 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022—012)刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
第八届董事会第二十三次会议|2022 年04 月26日|2022 年04月28 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-014)刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
第八届董事会第二十四次会议|2022 年04 月26日|2022 年04月28 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
第八届董事会第二十五次会议|2022 年08 月22日|2022 年08月24 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-034)刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
第八届董事会第二十六次会议|2022 年09 月30日|2022 年10月01 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2022-040)刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
第八届董事会第二十七次会议|2022 年10 月26日|2022 年10月27 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》
第八届董事会第二十八次会议|2022 年11 月01日|2022 年11月03 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2022-047)刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
第八届董事会第二十九次会议|2022 年11 月10日|2022 年11月14 日|《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-051)刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
张春华|10|7|3|0|0|否|3
朱磊|10|0|10|0|0|否|2
杨生浩|10|0|10|0|0|否|3
王玉涛|10|0|10|0|0|否|3
陈尚义|10|0|10|0|0|否|3
王新|10|0|10|0|0|否|3
钟志祥|10|0|10|0|0|否|3
吴登峰|10|0|10|0|0|否|3 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(三)董事对公司有关事项提出异议的情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
董事对公司有关事项是否提出异议□是否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(四)董事履行职责的其他说明 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
董事对公司有关建议是否被采纳是□否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
报告期内,公司董事针对日常关联交易、内部控制、募集资金使用及高管薪酬等发表的意见均被公司采纳。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况(如有)
第八届董事会审计委员会|主任委员:王玉涛委员:王新吴登峰|1|2022年1月12日|审计委员会就公司2021年度报告的审计工作与年审会计师事务所进行初步沟通|建议事务所制定周密计划,重点关注应收账款等科目。|无|无
第八届董事会审计委员会|主任委员:王玉涛委员:王新吴登峰|1|2022年04月1日|对年报审计的进展情况进行了解,并对关键审计事项进行沟通|如实、及时地进行审计|无|无
第八届董事会审计委员会|主任委员:王玉涛委员:王新吴登峰|1|2022年04月26日|关于年报审计中的相关问题进行的重点讨论和分析|如实、及时地进行审计|无|无 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
第八届董事会审计委员会|主任委员:王玉涛委员:王新吴登峰|1|2022年07月22日|关于2022年上半年度工作完成情况、存在的不足及下半年重点工作计划进行讨论和分析|1、紧盯公司资金归集户中资金的归集与拨付的及时性,有效防范大股东占用资金的情形。2、对云创内部控制设计的合理性、执行的有效性进行检查;加强对云创工程项目管理、招投标、采购管理等业务的合规性检查。3、跟进云创在建工程转固事项。4、对IDC成本收入进行分析。5、补充内部审计人员,增强内审力量,加强日常业务管控。|无|无 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
第八届董事会审计委员会|主任委员:王玉涛委员:王新吴登峰|1|2022年08月22日|关于2022年半年度报告中公司募集资金存放与使用情况、融资担保及关联方资金占用情况以及使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行讨论和分析|1、公司审计与风控部门要加强对其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的内审、内核,协助审计委员会做好日常核查,及时与审计委员会沟通。2、会计师事务所对半年报中相关数据需给出明确的核查意见或报告。|无|无
第八届董事会提名委员会|主任委员:王新委员:王玉涛朱磊|1|2022年3月25日|提名委员会对关于《市场化选聘职业经理人方案》的议案发表了意见。|认为公司基于定位以云产业为核心业务的发展战略及管理现状,为强化运营及战略管控导向,打造高效快捷、服务战略落地的管理组织,建议市场化选聘职业经理人。|无|无
第八届董事会提名委员会|主任委员:王新委员:王玉涛朱磊|1|2022年10月31日|提名委员会召开会议,研究公司董事会换届事项。|就公司董事会换届事项进行研究,提名董事候选人。|无|无 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
第八届董事会战略委员会|主任委员:张春华委员:杨生浩陈尚义钟志祥|1|2022年01月20日|战略委员会召开关于公司2022 年经营发展的战略研讨会议。|进一步明确公司“云进、光补、纸转”的发展战略。|无|无 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
第八届董事会战略委员会|主任委员:张春华委员:杨生浩陈尚义钟志祥|1|2022年04月20日|战略委员会召开公司战略研讨会。|对公司数据中心和云产业行业发展状况进行研讨。|无|无
第八届董事会战略委员会|主任委员:张春华委员:杨生浩陈尚义钟志祥|1|2022年07月23日|战略委员会召开关于公司制定十四五规划的专项研讨会议。|要求公司科学制定十四五规划。|无|无
第八届董事会战略委员会|主任委员:张春华委员:杨生浩陈尚义钟志祥|1|2022年11月17日|美利云“十四五”云产业战略规划汇报。|对公司战略发展规划提出修改意见和建议。|无|无
第八届董事会薪酬与考核委员会|主任委员:陈尚义委员:王新王玉涛|1|2022年4月26日|审议《关于公司经理层经营业绩考核及薪酬分配管理办法的议案》。|建议合理制定经理层成员个人年度、任期业绩指标,并按完成情况做好考核和薪酬分配,体现业绩差异,有效发挥考核的激励约束作用|无|无
第八届董事会薪酬委员会|主任委员:陈尚义委员:王新王玉涛|1|2022年12月26日|审议了公司《关于调整经营层2022年度基薪的议题》。|根据公司经营层薪酬考核管理办法、结合公司行业状况和运营绩效,同意调整经营层2022年度基薪事项。|无|无 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
八、监事会工作情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
监事会对报告期内的监督事项无异议。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
九、公司员工情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
报告期末母公司在职员工的数量(人)|950
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|132
报告期末在职员工的数量合计(人)|1,082
当期领取薪酬员工总人数(人)|1,076
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人) | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
生产人员|732
销售人员|32
技术人员|23
财务人员|29
行政人员|103
|163
合计|1,082 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
本科及以上|180
大专|253
高中及以下|649
合计|1,082 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(二)薪酬政策 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2022 年,公司围绕战略发展方向,实施了组织架构调整。根据组织架构调整结果,公司对薪酬、绩效考核方案进行了修订,一是对薪酬结构进行了调整,增加了薪酬浮动部分的比例,提高了个人收入与业绩的关联度;二是对绩效考核方案进行了修订,较以往的方案提高了评价标准,重新严格规范了考核结果比例分布,加大了薪酬考核兑现比例。整体上加强了全员的紧迫感和责任意识,使“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的改革要求落到实处。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(三)培训计划 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
公司年度培训工作始终围绕公司战略和业务两个重点方向组织开展,结合实际生产经营活动和各业务板块培训需求,在日常培训工作开展的基础上,通过“线上+线下”的培训模式,按照不同层级岗位人员开展针对性地培训。积极开展青年读书会、岗位技能提升等各类活动,通过“讲授+案例研究”的方法,实现培训“可视化+证书化”;本着“系统性、主动性、多样化”的原则,激发员工的积极性及团队意识,提高员工的整体素质;加强员工安全意识和安全技能培训,让安全警钟长鸣,杜绝安全事故的发生,对公司发展发挥积极作用。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
劳务外包的工时总数(小时)|234,080
劳务外包支付的报酬总额(元)|9,035,686.24 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
□适用不适用 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
□适用不适用 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用不适用 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
□适用不适用 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(一)内部控制建设及实施情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
根据有关法律法规和《公司章程》,公司已建立健全了规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行,公司审计部门负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作,审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2022 年,公司深入推进全面风险管理与内部控制体系建设工作,不断优化内控制度,定期开展内控评价,分别从内控体系设计、内控制度、内控执行、内控监督等方面对公司所有业务领域开展了内控自我评价工作,公司2022 年度内部控制体系总体运行效果较好。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
(二)报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
□是否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
公司名称|整合计划|整合进展|整合中遇到的问题|已采取的解决措施|解决进展|后续解决计划
无|无|无|无|无|无|无 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
内部控制评价报告全文披露日期||2023年02月10日
内部控制评价报告全文披露索引||巨潮资讯网《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年内控评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例||100.00%
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
定性标准|1财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:控制环境的无效;公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的财务报告和财务报告内部控制监督无效。2财务报告内部控制存在重要缺陷包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|非财务报告内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。1重大缺陷:指缺陷发生的可能性高或者影响程度重大,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标;2重要缺陷:指缺陷发生的可能性较高或影响程度较大,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标;3一般缺陷:指缺陷发生的可能性很小或影响程度较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标; | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
定量标准|定量标准以合并财务报表营业收入总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于合并报表营业收入总额的0.4%,则认定为一般缺陷;如果超过合并报表营业收入总额的0.4%但小于0.8%认定为重要缺陷;如果超过合并报表营业收入总额的0.8%,则认定为重大缺陷。|定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能造成直接财产损失金额小于306万元,则认定为一般缺陷;如果直接财产损失金额超过306万元但小于918万元,则认定为重要缺陷;如果直接财产损失金额超过918万元,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)||0 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
非财务报告重大缺陷数量(个)|0
财务报告重要缺陷数量(个)|0
非财务报告重要缺陷数量(个)|0 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
内部控制评价报告全文披露日期|2023 年02 月10 日|
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%|
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%|
缺陷认定标准||
类别|财务报告|非财务报告
财务报告重大缺陷数量(个)|0|
非财务报告重大缺陷数量(个)|0|
财务报告重要缺陷数量(个)|0|
非财务报告重要缺陷数量(个)|0| | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
内部控制审计报告中的审议意见段|
我们认为,美利云于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
内控审计报告披露情况|披露
内部控制审计报告全文披露日期|2023年02月10日
内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度内部控制审计报告》(大华内字[2023]000165号)
内控审计报告意见类型|标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷|否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
是□否 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |
2022 年度,公司开展上市公司治理专项行动自查活动,经自查公司不存在整改事项。 | 2023-02-10T00:00:00 | 美利云：2022年年度报告 |